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公司公告

迦南科技:独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见2018-06-08  

						                浙江迦南科技股份有限公司独立董事
        关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及《浙江
迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求,作为浙
江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在认真审核相
关材料后,基于客观、独立的立场,现就公司第四届董事会第一次会议审议的相
关事项发表以下独立意见:
       一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
       1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历,我们认为相关人员均符合
高级管理人员任职资格条件,且不存在以下不适合担任上市公司高级管理人员情
形:
       (1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;
       (2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
    (3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员;
       2、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;
       3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够满足相应
岗位的职责要求,有利于公司的发展。
       综上,我们同意聘任方正先生为公司总经理;聘任晁虎先生为公司董事会秘
书、副总经理;聘任徐海智先生为公司财务总监。以上人员任期自公司第四届董
事会第一次会议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
   (以下无正文)
(本页无正文,为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次

会议相关事项的独立意见签字页,供独立董事签署使用)




独立董事:




    王虎根                 胡柏升                 陈智敏




                                                 2018 年 6 月 7 日