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公司公告

迦南科技:关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告2018-06-08  

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股票代码:300412             股票简称:迦南科技       公告编号:2018-049



                   浙江迦南科技股份有限公司
  关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举
            暨部分董事、高级管理人员离任的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 7 日召开
2018 年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关
议案;同日,公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审
议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议
案。现将相关事项公告如下:
    一、公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员组成情况
    1、第四届董事会组成人员
    董事长:方亨志先生
    副董事长:方志义先生
    非独立董事:方亨志先生、方志义先生、方正先生、周真道先生、张宁先生、
易军先生
    独立董事:王虎根先生、胡柏升先生、陈智敏女士
    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况,亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    2、第四届监事会成员
    监事会主席:郑高福先生
    职工代表监事:郑雄彪先生
    非职工代表监事:郑高福先生、温丐马先生
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    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司
法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何
处罚和惩戒,不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或
者高级管理人员,公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    3、高级管理人员
       总经理:方正先生
       董事会秘书兼副总经理:晁虎先生
       财务总监:徐海智先生
       二、公司董事及高级管理人员离任情况
    1、公司非独立董事及高级管理人员离任情况
       因任期届满,公司第三届董事会非独立董事陈修先生不再担任公司董事及董
事会各专门委员会职务,且不再担任公司任何职务。截至本公告日,陈修先生未
持有公司股份。
       2、公司高级管理人员离任情况
       因任期届满,公司第三届董事会副总经理周真道先生不再担任公司副总经理
职务,仍担任公司非独立董事职务。截至本公告日,周真道先生持有公司股份
2722500 股。
       因任期届满,公司第三届董事会副总经理廖权辉先生不再担任公司副总经理
职务,但仍担任公司其他职务。截至本公告日,廖权辉先生持有公司股份 160000
股。
    因任期届满,公司第三届董事会副总经理万国华先生不再担任公司副总经理
职务,但仍担任公司其他职务。截至本公告日,万国华先生持有公司股份 160000
股。
    公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及
对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
       特此公告。



                                            浙江迦南科技股份有限公司董事会

                                                   2018 年 6 月 7 日