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股票代码：300412             股票简称：迦南科技       公告编号：2018-049



                   浙江迦南科技股份有限公司
  关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举
            暨部分董事、高级管理人员离任的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 7 日召开
2018 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关
议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审
议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议
案。现将相关事项公告如下：
    一、公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员组成情况
    1、第四届董事会组成人员
    董事长：方亨志先生
    副董事长：方志义先生
    非独立董事：方亨志先生、方志义先生、方正先生、周真道先生、张宁先生、
易军先生
    独立董事：王虎根先生、胡柏升先生、陈智敏女士
    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    2、第四届监事会成员
    监事会主席：郑高福先生
    职工代表监事：郑雄彪先生
    非职工代表监事：郑高福先生、温丐马先生
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    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司
法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何
处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或
者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    3、高级管理人员
       总经理：方正先生
       董事会秘书兼副总经理：晁虎先生
       财务总监：徐海智先生
       二、公司董事及高级管理人员离任情况
    1、公司非独立董事及高级管理人员离任情况
       因任期届满，公司第三届董事会非独立董事陈修先生不再担任公司董事及董
事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈修先生未
持有公司股份。
       2、公司高级管理人员离任情况
       因任期届满，公司第三届董事会副总经理周真道先生不再担任公司副总经理
职务，仍担任公司非独立董事职务。截至本公告日，周真道先生持有公司股份
2722500 股。
       因任期届满，公司第三届董事会副总经理廖权辉先生不再担任公司副总经理
职务，但仍担任公司其他职务。截至本公告日，廖权辉先生持有公司股份 160000
股。
    因任期届满，公司第三届董事会副总经理万国华先生不再担任公司副总经理
职务，但仍担任公司其他职务。截至本公告日，万国华先生持有公司股份 160000
股。
    公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及
对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
       特此公告。



                                            浙江迦南科技股份有限公司董事会

                                                   2018 年 6 月 7 日