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股票代码：300412            股票简称：迦南科技         公告编号：2018-082


                   浙江迦南科技股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议

通知于 2018 年 11 月 22 日以书面通知方式送达全体董事

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2018 年 11 月 27 日下午 13:30

    （2）召开地点：公司三楼会议室

    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

    （4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人

    （5）主持人：董事长方亨志先生

    （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授
                                                                    300412



但尚未解锁的限制性股票的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、 审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条

件成就的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予

部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

    董事张宁先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在

审议本议案时回避表决，由其他 8 名董事表决通过。

    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    4、审议通过《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条

件成就的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划预留授予

部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于公司对南京迦南比逊科技有限公司增资的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对南京迦南比逊科技有限

公司增资的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         浙江迦南科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 11 月 27 日