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股票代码：300412            股票简称：迦南科技           公告编号：2018-091


                    浙江迦南科技股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2018 年 12 月 6 日以书面通知方式送达全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2018 年 12 月 11 日下午 13:30
    （2）召开地点：公司三楼会议室
    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
    （4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
    （5）主持人：董事长方亨志先生
    （6）列席人员：监事及部分高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第三次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 11 日