浙江迦南科技股份有限公司章程修正案

     浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公
司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

条
                        修订前                                           修订后
款
         为维护公司、股东和债权人的合法权益，规           为维护公司、股东和债权人的合法权益，规
第   范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公       范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
一   司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国   司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
条   证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章
     制订本章程。                                     程》和其他有关规定，制订本章程。
         本公司章程自生效之日起，即成为规范公司           公司根据《中国共产党章程》规定，建立党
     的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权       的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员，
     利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、       党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和
     股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束       编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管
     力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股       理费中列支。
第   东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级           本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
十   管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股       的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
条   东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。       利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
                                                      股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束
                                                      力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
                                                      东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级
                                                      管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
                                                      东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
         公司在下列情况下，可以依照法律、行政法           公司在下列情况下，可以依照法律、行政法
     规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股       规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股
     份：                                             份：
         （一）减少公司注册资本；                         （一）减少公司注册资本；
         （二）与持有本公司股票的其他公司合并；           （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
第
         （三）将股份奖励给本公司职工；                   （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
二
         （四）股东因对股东大会作出的公司合并、       励；
十
     分立决议持异议，要求公司收购其股份的。               （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
三
         除上述情形之外，公司不得进行买卖本公司       分立决议持异议，要求公司收购其股份；
条
     股票的活动。                                         （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
                                                      换为股票的公司债券；
                                                          （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
                                                      所必需。
                                                          除上述情形之外，公司不得进行买卖本公司
                                                      股票的活动。
         公司收购本公司股份，可以选择下列方式之           公司收购本公司股份，可以选择下列方式之
     一进行：                                         一进行：
第       （一）深圳证券交易所集中竞价交易方式；           （一）深圳证券交易所集中竞价交易方式；
二       （二）要约方式；                                 （二）要约方式；
十       （三）中国证券监督管理委员会认可的其他           （三）中国证券监督管理委员会认可的其他
四   方式。                                           方式。
条                                                        公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
                                                      项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
                                                      应当通过公开的集中交易方式进行。
         公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）       公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）
     项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决       项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决
     议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后， 议；因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
     属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日       项、第（六）项的原因收购本公司股份的，需经
第
     内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，       三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。
二
     应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十           公司依照第二十三条规定收购本公司股份
十
     三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超       后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
五
     过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金      十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
条
     应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应       的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）
     当在一年内转让给职工。                           项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
                                                      持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份
                                                      总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
         董事会行使下列职权：                             董事会行使下列职权：
         （一）负责召集股东大会，并向股东大会报           （一）负责召集股东大会，并向股东大会报
     告工作；                                         告工作；
         （二）执行股东大会的决议；                       （二）执行股东大会的决议；
         （三）决定公司的经营计划和投资方案；             （三）决定公司的经营计划和投资方案；
         （四）制订公司的年度财务预算方案、决算           （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
     方案；                                           方案；
         （五）制订公司的利润分配政策及修改方案、         （五）制订公司的利润分配政策及修改方案、
第   利润分配方案和弥补亏损方案；                     利润分配方案和弥补亏损方案；
一       （六）制订公司增加或者减少注册资本、发           （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
百   行债券或其他证券及上市方案；                     行债券或其他证券及上市方案；
零       （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票           （七）拟订公司重大收购、合并、分立、解
七   或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；       散及变更公司形式的方案；
条       （八）在股东大会授权范围内，决定公司的           （八）决定公司因本章程第二十三条第（三）、
     对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 （五）、（六）项情形收购公司股份的事项；
     委托理财、关联交易等事项；                           （九）在股东大会授权范围内，决定公司的
         （九）决定公司内部管理机构的设置；           对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、
         （十）根据董事长的提名聘任或者解聘公司       委托理财、关联交易等事项；
     总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任           （十）决定公司内部管理机构的设置；
     或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人           （十一）根据董事长的提名聘任或者解聘公
     员，并决定其报酬事项和奖惩事项；                 司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘
         （十一）制订公司的基本管理制度；             任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理
      （十二）制订公司章程的修改方案；          人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
      （十三）管理公司信息披露事项；                （十二）制订公司的基本管理制度；
      （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司        （十三）制订公司章程的修改方案；
   审计的会计师事务所；                             （十四）管理公司信息披露事项；
      （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查        （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司
   经理的工作；                                 审计的会计师事务所；
      （十六）法律、行政法规、部门规章或本章        （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查
   程规定，以及股东大会授予的其他职权。         经理的工作；
      超过股东大会授权范围的事项，应当提交股        （十七）法律、行政法规、部门规章或本章
   东大会审议。                                 程规定，以及股东大会授予的其他职权。
                                                    超过股东大会授权范围的事项，应当提交股
                                                东大会审议。



   本章程修正案还需提交公司股东大会审议。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关
条款以工商行政管理机构核定为准。




                                               浙江迦南科技股份有限公司

                                               法定代表人签字：

                                                                       方亨志

                                                    2018 年 12 月 11 日