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股票代码：300412             股票简称：迦南科技           公告编号：2019-049



                   浙江迦南科技股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知于 2019 年 8 月 10 日以书面及通讯等方式送达全体监事
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2019 年 8 月 22 日下午

    （2）召开地点：公司三楼会议室
    （3）召开方式：以现场方式召开
    （4）主持人：监事会主席郑高福先生
    （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2019 年半年度报告》和《公
司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
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    经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的
实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监

事会同意公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                        浙江迦南科技股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 22 日