证券代码：300413           证券简称：芒果超媒                公告编号：2019-058

                          芒果超媒股份有限公司
                   2019年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议召开与出席情况
    1、本次会议召开时间
    （1）现场会议时间：2019 年 9 月 19 日（星期四）14：30
    （2）网络投票时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月 19 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2019 年 9 月 18 日 15:00 至 9 月 19 日 15:00。
    2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、股权登记日：2019 年 9 月 12 日（星期四）
    5、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东93人，代表股份815,446,759股，占上市公司总股
份的77.8632％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份733,617,965股，占
上市公司总股份的70.0498％。通过网络投票的股东81人，代表股份81,828,794股，
占上市公司总股份的7.8135％。
    本次会议由公司董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、
监事、部分高管出席了会议，北京市君合律师事务所出具了律师见证意见。会议
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议与表决情况
    议案 1.00 关于公司 2019 年半年度资本公积转增股本预案的议案
    总表决情况：
    同意 815,430,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
    中小股东总表决情况：
    同意 129,915,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9875％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0125％。
    本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议所有股东所持股份的 99.9980％表决结果
为同意，本议案获得通过。
    议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 813,905,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8110％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,540,872 股（其中，因未
投票默认弃权 1,524,572 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1890％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,390,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8141％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,540,872 股（其中，因未
投票默认弃权 1,524,572 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1859％。
    本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议所有股东所持股份的 99.8110％表决结果
为同意，本议案获得通过。
    议案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
    总表决情况：
    同意 815,430,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
    中小股东总表决情况：
    同意 129,915,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9875％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0125％。
    本议案获得通过。
    议案 4.00 关于选举非独立董事候选人的议案
    总表决情况：
    4.01.候选人：选举罗伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数 :790,619,928 股，占出席 本次股东大 会有表决权股 份总数的
96.9554%。
    4.02.候选人：选举刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数 :790,619,529 股，占出席 本次股东大 会有表决权股 份总数的
96.9554%。
    中小股东总表决情况：
    4.01.候选人：选举罗伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事
   同意股份数:105,104,502 股。
    4.02.候选人：选举刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:105,104,103 股。
    罗伟雄先生和刘昕先生当选为公司第三届董事会非独立董事。


    三、备查文件
    1、经由股东代表、与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2019年第
二次临时股东大会决议》；
    2、北京市君合律师事务出具的《关于芒果超媒股份有限公司2019年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                               芒果超媒股份有限公司董事会
                                                         2019 年 9 月 20 日