证券代码：300413           证券简称：芒果超媒         公告编号：2019-070

                         芒果超媒股份有限公司
                第三届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
  和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以

下简称“会议”）通知于 2019 年 11 月 28 日以电子邮件方式向各位董事发出，会
议于 2019 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董
事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度和 2018 年度审计机
构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其
审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营

成果，独立发表审计意见。公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同
意的独立意见。独立董事的事前认可意见、独立意见具体内容和《关于续聘 2019
年度审计机构的公告》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公
告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2019 年 12 月 19 日召开公司 2019 年第三次临时股东
大会。关 于召开 临时 股东大 会的有 关事项 详见公 司同 日刊登 在巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的通知公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                           芒果超媒股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 4 日