证券代码：300413           证券简称：芒果超媒         公告编号：2020-005

                         芒果超媒股份有限公司
                 第三届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以

下简称“会议”）通知于 2020 年 3 月 12 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议
于 2020 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    审议通过《关于公司转让所持参股公司马栏山文化创意投资有限公司 40%
股权暨关联交易的议案》
    经审议，董事会认为本次股权转让是公司综合考虑与马栏山视频文创产业园
长远协同的需要，有利于提高资源配置效率，交易价格公允，不存在损害上市公
司利益的情形，同意本次转让事宜。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发

表了同意的独立意见。独立董事事前认可意见、独立意见和股权转让及关联交易
情况详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事张华立、罗伟雄、张勇、蔡怀军、唐靓回避
表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本次交易事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会

          2020 年 3 月 18 日