证券代码：300414         证券简称：中光防雷         公告编号：临-2019-003




                    四川中光防雷科技股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2019 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019 年
1 月 8 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，是合法、有效的。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了以下议案：《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

    为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管
理，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，
同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置自有资金，用于购买银行发
行的低风险且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在额度范围内，资金
可以滚动使用。

    公司独立董事事前认可了本议案；独立董事对本次使用闲置自有资金购买低
风险理财产品事项发表了明确同意意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告

                                  四川中光防雷科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                            2019 年 1 月 14 日