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公司公告

中光防雷:第三届监事会第十三次会议决议公告2019-03-23  

						证券代码:300414        证券简称:中光防雷         公告编号:临-2019-026



                   四川中光防雷科技股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三
次会议于 2019 年 3 月 22 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于
2019 年 3 月 11 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名,实到
监事 2 名,其中王建先生因出差原因书面委托参会投票,公司监事会主席罗航宇
先生主持了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定,是合法、有效的。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决,审议通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    监事会审议通过了《2018 年度监事会工作报告》,具体内容详见披露于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为:公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制
了公司 2018 年年度报告全文及摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2018 年年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《四川中光防雷科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要具体内容
详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    2018 年度,公司营业收入: 37,978.39 万元,同比增长 4.24%;实 现 营 业
利润 4,927.58 万元,比去年同期上升 17.44%;利润总额 6,020.62 万元,同比
增长 38.63%;归属于上市公司股东的净利润为: 5,358.46 万元,同比增长
39.20% 。

    四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了报告为标准无保留
意见审计报告。公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年
的财务状况和经营成果。

    《四川中光防雷科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》具体内容详见
披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

    经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度
母公司实现净利润 40,207,772.06 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定,提取 10%的法定盈余公积 4,020,777.21 元,2018 年度公司实现可供股东
分配的利润 36,186,994.85 元,2018 年度末公司累计可供股东分配的利润为
332,686,669.76 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导
意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好的
兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,
公司拟定的 2018 年度利润分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日总股本 170,912,351
股为基数,每 10 股派发现金红利 0.80 元人民币(含税),合计派发现金红利
人民币 13,672,988.08 元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股,转
增后公司总股本将增加至 324,733,466.90 股。

    公司监事会认为 2018 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发
展需要,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

       5、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》

    监事会认为:公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保
证。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       6、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》

    经公司审计委员会提议,公司全体独立董事的事前认可,监事会同意续聘四
川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       7、审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>

的议案》

    监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用
募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用
募集资金的情形。

    《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、审计
机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过了《关于未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《四
川中光防雷科技股份有限公司关于未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十三次会议决议




                                四川中光防雷科技股份有限公司监事会
                                        2019 年 3 月 22 日