证券代码：300414        证券简称：中光防雷         公告编号：临-2019-026



                   四川中光防雷科技股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2019 年 3 月 22 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于
2019 年 3 月 11 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到
监事 2 名，其中王建先生因出差原因书面委托参会投票，公司监事会主席罗航宇
先生主持了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，是合法、有效的。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    监事会审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制
了公司 2018 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2018 年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《四川中光防雷科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要具体内容
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    2018 年度，公司营业收入: 37,978.39 万元，同比增长 4.24%；实 现 营 业
利润 4,927.58 万元，比去年同期上升 17.44%；利润总额 6,020.62 万元，同比
增长 38.63%；归属于上市公司股东的净利润为: 5,358.46 万元，同比增长
39.20% 。

    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告为标准无保留
意见审计报告。公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年
的财务状况和经营成果。

    《四川中光防雷科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》具体内容详见
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度
母公司实现净利润 40,207,772.06 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，提取 10%的法定盈余公积 4,020,777.21 元，2018 年度公司实现可供股东
分配的利润 36,186,994.85 元，2018 年度末公司累计可供股东分配的利润为
332,686,669.76 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的
兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
公司拟定的 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 170,912,351
股为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元人民币（含税），合计派发现金红利
人民币 13,672,988.08 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，转
增后公司总股本将增加至 324,733,466.90 股。

    公司监事会认为 2018 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发
展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

       5、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保
证。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       6、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》

    经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，监事会同意续聘四
川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       7、审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>

的议案》

    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。

    《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、审计
机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过了《关于未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四
川中光防雷科技股份有限公司关于未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十三次会议决议




                                四川中光防雷科技股份有限公司监事会
                                        2019 年 3 月 22 日