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公司公告

中光防雷:第四届董事会第三次会议决议公告2020-01-21  

						证券代码:300414         证券简称:中光防雷        公告编号:临-2020-006



                    四川中光防雷科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次
会议于 2020 年 1 月 21 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2020
年 1 月 16 日以书面方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事 9 名,实到董

事 9 名,公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定,是合法、有效的。

    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于签署<重大资产重组终止协议之补充协议>的议案》

    公司董事会一致同意公司与王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企
业(有限合伙)和西安久盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签署《重大资产
重组终止协议之补充协议》,对《重大资产重组终止协议》中的赔偿金支付、违
约金等条款进行修改。

    独立董事对上述议案予以事前认可,并发表了明确同意的独立意见。

    修改内容详见 2020 年 1 月 21 日公司在巨潮资讯网发布的《关于签署<重大
资产重组终止协议之补充协议>的公告》(公告编号:临-2020-007)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议
2、关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告

                               四川中光防雷科技股份有限公司

                                          董 事 会

                                      2020 年 1 月 21 日