证券代码：300415           证券简称：伊之密            公告编号：2018-100


               广东伊之密精密机械股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2018 年 11 月 23 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电
子邮件相结合的方式已于 2018 年 11 月 13 日向各位董事发出，本次会议通过现
场会议的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 9 人，缺席董事余焯
焜委托董事甄荣辉对审议事项进行了投票，缺席董事张涛委托董事廖昌清对审议
事项进行了投票。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限
公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司拟吸收
合并全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司的议案》
    为进一步优化公司管理架构，简化内部核算，提高管理水平，降低营运成本，
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司广
东伊之密精密注压科技有限公司（以下简称 “伊之密注压”）拟吸收合并全资子
公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司（以下简称“伊之密模压”）。完成吸
收合并后，伊之密注压将存续经营，伊之密模压独立法人资格注销，伊之密模压
的所有职工、资产、负债、权利、义务、业务、资质及许可等由伊之密注压承继
及承接。
    董事会授权董事长陈敬财先生签署本次吸收合并事项的相关文件，并授权董
事会秘书办公室办理本次吸收合并事项相关的工商变更工作。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    2017 年 12 月 25 日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》(财会[2017]30 号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业
会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。2018 年 6 月 15
日，财政部颁布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15 号）。上述通知对财务报表的格式等内容进行了修订，为此，公司拟对
公司会计政策的相关内容进行变更。
   本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。本次变更后，公司按照财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，编制
公司的财务报表。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
    表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。


                                         广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2018 年 11 月 23 日