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公司公告

伊之密:第三届监事会第九次会议决议公告2018-11-23  

						证券代码:300415           证券简称:伊之密            公告编号:2018-101


                 广东伊之密精密机械股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次
会议于 2018 年 11 月 23 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电
子邮件相结合的方式已于 2018 年 11 月 13 日向各位监事发出,本次会议应出席
监事 3 人,实际出席监事 2 人,缺席监事梁虹云委托监事张春凤对审议事项进行
了表决。本次会议由公司监事会主席王明东先生召集和主持,本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司
章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决,经与会监事审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司拟吸收
合并全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司的议案》
    为进一步优化公司管理架构,简化内部核算,提高管理水平,降低营运成本,
广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司广
东伊之密精密注压科技有限公司(以下简称 “伊之密注压”)拟吸收合并全资子
公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司(以下简称“伊之密模压”)。完成吸
收合并后,伊之密注压将存续经营,伊之密模压独立法人资格注销,伊之密模压
的所有职工、资产、负债、权利、义务、业务、资质及许可等由伊之密注压承继
及承接。
    董事会授权董事长陈敬财先生签署本次吸收合并事项的相关文件,并授权董
事会秘书办公室办理本次吸收合并事项相关的工商变更工作。
    监事会经讨论后认为:本次拟吸收合并事项可提高管理水平,降低营运成本,
对公司运作有积极影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中
小股东利益的情形。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定,其决策
程序合法、有效。全体监事一致同意上述吸收合并事项。
    表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    2017 年 12 月 25 日,财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》(财会[2017]30 号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业
会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。2018 年 6 月 15
日,财政部颁布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
[2018]15 号)。上述通知对财务报表的格式等内容进行了修订,为此,公司拟对
公司会计政策的相关内容进行变更。
   本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。本次变更后,公司按照财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求,编制
公司的财务报表。其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
   监事会经讨论后认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股
东利益的情形;本次会计政策变更,不会对公司财务报表产生重大影响,也不存
在追溯调整事项。同意公司本次实施会计政策的变更。
    表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。




                                         广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                     监事会
                                                        2018 年 11 月 23 日