证券代码：300415         证券简称：伊之密             公告编号：2019-053


                 广东伊之密精密机械股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2019 年 7 月 15 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电
子邮件相结合的方式已于 2019 年 7 月 5 日向各位董事发出，本次会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密
机械股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期限制性股票激励计划》的
相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励
对象均已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意以 2019 年 7
月 15 日为授予日，向 44 名激励对象授予 306 万股限制性股票。
    因激励对象之一麦卓元先生为董事梁敬华先生之女婿，董事梁敬华先生应回
避表决；董事余焯焜先生为激励对象之一，也应回避表决。
    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。


                                         广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 7 月 16 日