证券代码：300415            证券简称：伊之密           公告编号：2019-072


               广东伊之密精密机械股份有限公司
        关于公司第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四

次会议于 2019 年 12 月 3 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电
子邮件相结合的方式已于 2019 年 11 月 21 日向各位监事发出，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王明东先生召集和主
持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密
精密机械股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司拟与广东省佛山市自然资源局签署<国有建设用
地使用权出让合同>的议案》
    公司于 2019 年 7 月 5 日通过佛山市公共资源交易中心参与了土地使用权公
开挂牌交易，成功竞得宗地号为 116132-101 的土地使用权，并于 2019 年 7 月 11

日与佛山市顺德区公共资源交易中心（以下简称“挂牌人”）签订了《网上挂牌交
易成交确认书》。按照土地使用权出让的相关的规定，公司需要与广东省佛山市
自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，现提请公司董事会审议。同
时，拟授权公司董事长签署相关文件。
    经审核，全体监事认为：关于公司拟与广东省佛山市自然资源局签署《国有

建设用地使用权出让合同》的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序合
法、有效。综上，监事会同意上述事项。
    本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二：审议通过了《关于公司拟与佛山市顺德区大良街道土地发展中心签署<
顺德科技工业园 A 区西-10-1 地块投资开发建设协议书>的议案》
    公司于 2019 年 7 月 5 日通过佛山市公共资源交易中心参与了土地使用权公
开挂牌交易，成功竞得宗地号为 116132-101 的土地使用权，并于 2019 年 7 月 11

日与佛山市顺德区公共资源交易中心（以下简称“挂牌人”）签订了《网上挂牌交
易成交确认书》。按照土地使用权出让的相关的规定，公司需要与佛山市顺德区
大良街道土地发展中心签署《顺德科技工业园 A 区西-10-1 地块投资开发建设协
议书》，现提请公司董事会审议。同时，拟授权公司董事长签署相关文件。
    经审核，全体监事会认为：关于公司拟与佛山市顺德区大良街道土地发展中

心签署《顺德科技工业园 A 区西-10-1 地块投资开发建设协议书》的决策程序符
合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，其决策程序合法、有效。综上，监事会同意上述事项。
   本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于为全资子公司提供企业置业贷款担保的议案》
    因业务发展需要，广东伊之密精密注压科技有限公司向广东顺德农村商业银
行股份有限公司容桂支行申请保证方式企业置业贷款额度人民币 13,948 万元，
期限 120 个月。公司为上述授信承担连带担保责任。
    经审核，全体监事会认为：上述事项主要用于建设顺德科技工业园 A 区西

-10-1 地块的新建厂房，符合深交所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》（2015 年修订）的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于提高资
金周转情况，同意上述事项。
    本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于本公司向恒生银行（中国）有限公司融资租赁保理业
务为承租人提供连带责任保证的议案》
    因业务发展需要，符合条件的公司下游客户拟与相关融资租赁公司签订《融
资租赁合同》以直租模式融租公司产品。为此目的，相关融资租赁公司拟向恒生
银行（中国）有限公公司（含其分支机构，以下简称“恒生银行”）申请不超过

人民币 4,500 万元的融资租赁保理授信额度。为担保债务发生期间内公司各下游
客户在各自融资租赁合同项下持续发生的全部债务的及时履行。公司拟以恒生银
行为受益人在最高债权额不超过 5,400 万元的限额内提供责任保证担保。债务发
生期及其届满日以公司签署并向恒生银行提供的保证函为准。

    经审核，全体监事会认为：上述事项有利于业务发展，符合深交所发布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的相关规定，履行
了必要的审批程序，同意上述事项。
    本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                         广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                     监事会

                                                         2019 年 12 月 5 日