苏试试验：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-09-18
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-078
苏州苏试试验集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大
会会议通知已于2019年9月2日以公告形式发布。2019年9月17日下午两点，公司于二楼
会议室召开了2019年第三次临时股东大会，会议由钟琼华董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5 名, 代表股份 13,427,527 股, 占
公司股份总数的 9.9039 %；其中，通过网络投票出席会议的股东共 3 名，代表股份
9,977,527 股，占公司股份总数的 7.3593 %；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东(以下简称“中小投资者” ) 5 名，代表股份 13,427,527 股 ，占公司股份总数的
9.9039 %。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次会议；北京国枫律师事务所律师
对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
1、《关于苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的
议案》
表决情况：同意 13,427,527 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决
结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,427,527 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。
2、《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》
表决情况：同意 13,427,527 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决
结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,427,527 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 13,427,527 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决
结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,427,527 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有
效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份
有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司
董 事 会
2019年9月17日
