股票代码：300417           股票简称：南华仪器           公告编号：2019-003


                   佛山市南华仪器股份有限公司

                第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议的通知已于 2019 年 1 月 11 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2019 年
1 月 21 日 13：30 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 人，
实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式
参加本次会议。公司董事会秘书出席了会议。公司监事李源、肖泽民、程国伟以
及高级管理人员王光辉、梁伟明、周柳珠列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、
法规的规定，会议合法有效。
    本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：
    1、通过《<关于回购股份的方案>的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于回购股份的方
案的公告》。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。
    本议案须提请公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。
    2、通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相
关事宜的议案》。
    详情见本公告备查文件《第三届董事会第九次会议决议》。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。
    本议案须提请公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。
    3、通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2019 年
度第一次临时股东大会的通知》。


    4、备查文件
    （1）经与会董事会签字的董事会决议
    （2）深交所要求的其他文件


    特此公告。




                                        佛山市南华仪器股份有限公司董事会

                                                2019 年 1 月 21 日