股票代码：300417           股票简称：南华仪器         公告编号：2019-004

                   佛山市南华仪器股份有限公司

                 第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议的通知已于 2019 年 1 月 11 日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于 2019
年 1 月 21 日 14：30 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人。监事李源、肖泽民、程国伟以现场方式参加本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    本次会议由公司监事会主席李源主持，参会监事认真审议，通过以下决议：

    1、通过《<关于回购股份的方案>的议案》

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于回购股份的方
案的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。

    本议案须提请公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                       佛山市南华仪器股份有限公司监事会



                                                 2019 年 1 月 21 日