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公司公告

南华仪器:第三届监事会第八次会议决议公告2019-01-22  

						股票代码:300417           股票简称:南华仪器         公告编号:2019-004

                   佛山市南华仪器股份有限公司

                 第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会
议的通知已于 2019 年 1 月 11 日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于 2019
年 1 月 21 日 14:30 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3
人,实际参会监事 3 人。监事李源、肖泽民、程国伟以现场方式参加本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

    本次会议由公司监事会主席李源主持,参会监事认真审议,通过以下决议:

    1、通过《<关于回购股份的方案>的议案》

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于回购股份的方
案的公告》。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占全部有效表决票的
100%。

    本议案须提请公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                       佛山市南华仪器股份有限公司监事会



                                                 2019 年 1 月 21 日