昆仑万维:第二届董事会第五十八次会议决议公告2017-05-23
证券代码:300418 证券简称:昆仑万维 公告编号:2017-060
北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十八次
会议通知于2017年5月19日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第五十八次会议于2017年5月22日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下:
(一)审议通过《关于公司收购Grindr LLC的议案》
2016年1月8日,公司以昆仑集团有限公司(以下简称“昆仑集团”)为投资主体签
署了《成员权益认购协议》。根据认购协议,同意公司以昆仑集团为投资主体购买New
Grindr LLC(现已更名为“Grindr LLC”,以下简称“Grindr”)的现有股东Grindr Holding
Company 持有的98,448,000份额,总投资金额约玖仟三百万美元(9300万美元)。(具体
内容详见公告2016-012)。
上述交易于2016年3月完成股权交割手续,昆仑集团总投资金额为人民币
601,816,449.28元,收购完成后,持有Grindr 61.53%的股权,2016年4月Grindr纳入公
司财务报表合并范围。
现公司根据战略发展的规划及业务发展的需要,拟以昆仑集团为主体出资1.52亿美
元收购Grindr股东Grindr Holding Company 38.47%的股权(以下简称“本次收购”)。
本次收购完成后,昆仑集团将持有Grindr100%的股权。本次收购不构成关联交易,也未
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次收购重大,董
事会决定将本议案提交股东大会审议,具体股东大会的召开时间公司将另行通知。
《关于公司收购Grindr LLC的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。董
事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果:赞成票7票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的第二届董事会第五十八次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一七年五月二十三日