证券代码：300418            证券简称：昆仑万维         公告编号：2017-086


                       北京昆仑万维科技股份有限公司

                      第三届董事会第一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



        一、董事会会议召开情况

       1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
通知于 2017 年 7 月 19 日在公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生新一届董事会成
员后，经全体董事一致同意以现场通知的方式向全体董事送达。

       2、公司第三届董事会第一次会议于 2017 年 7 月 19 日以现场方式召开。

       3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

       4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

       5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


        二、董事会会议审议情况

       本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

       （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
       选举周亚辉先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。周亚辉先生简历详见附件。
       公司独立董事发表了同意的独立意见。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
       根据公司董事会提名，决定聘任周亚辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
       公司独立董事发表了同意的独立意见。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
       根据总经理提名，决定聘任王立伟先生、陈芳先生、金天先生担任公司副总经理，
任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详
见附件。
       公司独立董事已发表明确同意的意见。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       聘任金天先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
       公司独立董事已发表了明确同意的意见。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
       聘任王立伟先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
       公司独立董事已发表了明确同意的意见。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       聘任钱肖凌女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。钱肖凌女士简历详见附件。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       （七）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
       公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员与第三届董事
会董事任期一致。经选举各专门委员会委员如下，各委员的简历详见公司在巨潮资讯网
披露的《公司第二届董事会第六十一次会议决议的公告》（公告编号 2017-075）。

          专门委员会                    委员                       召集人

            审计委员会          赵保卿、薛镭、黄国强               赵保卿

         薪酬与考核委员会        薛镭、陈浩、周亚辉                 薛镭

       三、备查文件
       1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第一次会议决议》
       2、《独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
       特此公告。


                                               北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                             二零一七年七月十九日
附件：
    1、周亚辉先生简历
   周亚辉，男，1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学精密仪器
系毕业，硕士学历。2000年9月至2004年1月任北京火神互动网络科技有限公司经理，负
责公司整体运营；2004年3月至2006年7月，清华大学完成硕士学业；2005年11月至2007
年3月任千橡世纪科技发展（北京）有限公司总监，负责新业务拓展；2007年3月至2008
年3月任北京基耐特互联科技发展有限公司经理，负责公司总体规划；2008年3月至2011
年3月，任北京昆仑万维科技有限公司执行董事、经理；2011年3月至2011年6月，任北
京昆仑万维科技有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。
    周亚辉先生直接持有公司股份188,550,513股，通过北京盈瑞世纪软件研发中心（有
限合伙）间接持有公司股份109,823,630股，合计持有公司股份298,374,143股，为公司
的控股股东和实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    2、王立伟先生简历
    王立伟，男，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津理工大学计算
机科学与工程专业毕业，本科学历。2002年7月至2007年3月为自由职业者；2007年3月
至2008年3月任北京基耐特互联科技发展有限公司监事职务，负责行政人事管理；2008
年3月加入北京昆仑万维科技有限公司，负责互联网事业部的管理工作。现任公司董事、
副总经理、财务总监。
    王立伟先生持有公司股份58,371,289股，为公司持股5%以上的股东；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
    3、陈芳先生简历
    陈芳，男，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南昌大学汉语言文学
专业，本科学历。曾任盛大游戏市场营销中心总监、盛大游戏副总裁，现任公司副总经
理、昆仑游戏 CEO，全面负责公司运营和昆仑游戏的日常管理。
    陈芳先生持有公司股份9,811,188股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    4、金天先生简历
    金天，男，1980年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上爱荷华大学市场管
理专业，本科学历。曾任和易陶瓷（上海）有限公司董事总经理、监事，农行北京分行
大客户经理，南京银行北京分行客户拓展部副总、北辰支行副行长。现任公司副总经理、
董事会秘书。
    金天先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所
规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    5、钱肖凌女士简历
    钱肖凌，女，1988年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业大学日语
系，本科学历。2010年4月入职公司，现任证券事务代表。
    钱肖凌女士持有公司股份196,224股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    钱肖凌女士联系方式如下：
    电话：010-65210366
    传真：010-65210399
    邮箱：ir@kunlun-inc.com
    邮编：100008
    地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座