证券代码：300418            证券简称：昆仑万维        公告编号：2018-073


                       北京昆仑万维科技股份有限公司

                    第三届董事会第二十五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



        一、董事会会议召开情况

       1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次

会议通知于 2018 年 5 月 11 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

       2、公司第三届董事会第二十五次会议于 2018 年 5 月 14 日以通讯方式召开。

       3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

       4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

       5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

        二、董事会会议审议情况
       本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
       （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       同意聘任吕杰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董
事会一致。吕杰女士简历详见附件。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

        三、备查文件
       1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第二十五次会议决议》
       特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

              二零一八年五月十四日
   附件：
    吕杰女士简历
    吕杰，女，1983年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2017年4
月至今在公司证券事务部工作。吕杰女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并
已获得董事会秘书资格证书。
    截至本公告披露之日，吕杰女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关规定。
    吕杰女士联系方式如下：
    电话：010-65210366
    传真：010-65210399
    邮箱：ir@kunlun-inc.com
    邮编：100008
    地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座