证券代码：300419           证券简称：浩丰科技       公告编号：2019—064


                   北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11

月22日以邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第四次会议通知，会议于

2019年11月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事

7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召

开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等

有关规定，会议决议合法、有效。

    会议由董事长高慷先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向招商银行股份有限公司北
京分行申请综合授信5,000万元人民币，期限为一年。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见。
    《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于控股子公司投资建设研发中心的议案》
    公司为提高研发能力和市场竞争力，经多方考察与论证，本着审慎决策的原

则拟利用江苏省南京市的区位优势、高校资源、优惠政策等有利条件在南京市雨
花台区软件谷科技园建设研发中心，实施主体为公司控股子公司南京浩丰视讯网
络科技有限公司。
    《关于控股子公司投资建设研发中心的公告》详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

3、深交所要求的其他文件


特此公告




                               北京浩丰创源科技股份有限公司董事会



                                                2019 年 11 月 27 日