证券代码：300419           证券简称：浩丰科技         公告编号：2019—065


                   北京浩丰创源科技股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年11

月22日以邮件、电话方式向全体监事发出第四届监事会第四次会议通知，会议于

2019年11月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事

3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北

京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效；公司董

事会秘书列席了本次会议。

    会议由监事会主席苏杰芳先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下

议案：

    一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    经核查，监事会认为公司本次向银行申请综合授信有利于加快公司资金周
转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利
益的情形。
    《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见公司在中国证监会指定创业板

信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第四次会议决议

    2、深交所要求的其他文件

    特此公告

                                      北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

                                                       2019 年 11 月 27 日