五洋科技：第三届董事会第四次会议决议公告2018-01-03
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2018-001
徐州五洋科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日以电
话通知的方式发出召开第三届董事会第四次会议的通知，并于 2018 年 1 月 2 日
在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实际参
会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限
公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过
以下决议：
一、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
公司并购重组完成后，公司的资产、业务范围发生重大变化，为适应公司发
展需要，拟将公司名称变更为“江苏五洋停车产业集团股份有限公司”。同时，
公司向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“五洋科技”变更为“五洋停车”，
公司证券代码不变。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》
公司并购重组完成后，公司的资产、业务范围发生重大变化，为适应公司发
展需要，公司拟在经营范围中增加停车类相关经营业务。变更后的经营范围具体
为：“机械式停车设备、自动化设备研发、制造、销售、技术服务；停车场管理
服务；机电设备及配件（专营除外）、矿山机械设备及配件、液压设备及配件、
环保专用设备及配件、洗选设备及配件、管型母线、电力控制与保护设备及配件
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的研制、生产、销售、安装、维修、租赁及技术服务（专项审批除外）；软件的
开发、销售、安装及技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）”（最终以有权审批机关核准的经营范围为准）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围等情况，公司董事会决定修
订《公司章程》的部分条款，具体如下：
原章程 修订后章程
第四条 公司注册名称：徐州五洋科技 第四条 公司注册名称：江苏五洋停车
股份有限公司 产业集团股份有限公司
公 司 英 文 名 称 ： XUZHOU WUYANG 公 司 英 文 名 称 ： Jiangsu Wuyang
TECHNOLOGY CO.,LTD. Parking Industry Group Co.,Ltd.
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围是：机电设备及配件（专营除外）、 围是：机械式停车设备、自动化设备研
矿山机械设备及配件、液压设备及配 发、制造、销售、技术服务；停车场管
件、环保专用设备及配件、洗选设备及 理服务；机电设备及配件（专营除外）、
配件、管型母线、电力控制与保护设备 矿山机械设备及配件、液压设备及配
及配件的研制、生产、销售、安装、维 件、环保专用设备及配件、洗选设备及
修、租赁及技术服务（专项审批除外）； 配件、管型母线、电力控制与保护设备
软件的开发、销售、安装及技术服务； 及配件的研制、生产、销售、安装、维
房屋租赁。（依法须经批准的项目，经 修、租赁及技术服务（专项审批除外）；
相关部门批准后方可开展经营活动） 软件的开发、销售、安装及技术服务；
房屋租赁。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2018 年 1 月 18 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，该议
案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第一次临时
股东大会的通知》。
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本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 2 日
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