证券代码：300421                证券简称：力星股份              公告编号：2018-080


                   江苏力星通用钢球股份有限公司
           第三届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议通知于 2018 年 12 月 3 日以书面和邮件的方式发出，会议于 2018 年 12
月 6 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票
方式表决通过了如下决议：
     一、审议并通过了《关于增补陈海龙先生为第三届董事会独立董事的议案》
    独立董事杨建兴先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时杨建兴先
生不再担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会召集人
职务。
    杨建兴先生辞职后，独立董事人数小于董事会总人数的三分之一。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关
规定，须增补一名独立董事。
    经董事会提名委员会审查，董事会提名陈海龙先生为公司第三届董事会的独
立董事，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。陈海龙先生经公司股东大会同
意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会事会战略委员会委员、薪酬与考核
委员会委员及审计委员会召集人职务。
    候选人陈海龙先生简历详见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选
人声明》及独立董事意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    独立董事候选人陈海龙先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议后，提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    二、审议并通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2018 年 12 月 27 日（星期四）下午 1:30 在公司三楼会议
室召开 2018 年第四次临时股东大会。《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告


                                     江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 7 日
附： 独立董事候选人简历

    陈海龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 3 月出生，本科学历，注册会计

师。历任中瑞岳华会计师事务所项目助理，大连万达商业地产股份有限公司兰州项目部会计，

2010 年 11 月至 2011 年 10 月担任北京兴华会计师事务所高级经理，2011 年 11 月至 2013 年

8 月担任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计员，2013 年 9 月至今任

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

    截至披露日，陈海龙先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规

定的情形。