博世科:第三届监事会第十次会议决议公告2017-08-08
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证券代码:300422 证券简称:博世科 公告编号:2017-089
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
次会议由监事会主席陈文南召集,并于 2017 年 8 月 3 日以传真、电子邮件和电
话方式发出会议通知,会议于 2017 年 8 月 7 日在广西南宁市高新区总部路 1 号
东盟企业总部基地一期 A12 栋二楼会议室举行。本次会议应出席监事 3 人,实
际出席会议监事 3 人。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。
经与会监事认真讨论,审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核,全体监事认为:公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满
足了公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不
会影响募集资金项目的正常进行,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引(2015 年修订)》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要
求,履行了必要的审议程序,符合公司及全体股东的利益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于向关联自然人借款暨关联交易的议案》
经审核,全体监事认为:本次关联交易事项有利于提高融资效率,降低融资
成本和融资风险,补充公司日常生产经营所需的流动资金。本次关联交易事项及
决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、
《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定,关联董事在审议该关联交易
议案时遵循了关联方回避原则。本次借款为无息借款,公司无需承担利息支出,
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不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不影响公司的独立性。因此,
监事会同意公司向王双飞先生的关联交易事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚须提请公司股东大会审议。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
监事会
2017年8月7日