博览世界 科技为先

证券代码：300422           证券简称：博世科            公告编号：2017-089

                广西博世科环保科技股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议由监事会主席陈文南召集，并于 2017 年 8 月 3 日以传真、电子邮件和电
话方式发出会议通知，会议于 2017 年 8 月 7 日在广西南宁市高新区总部路 1 号
东盟企业总部基地一期 A12 栋二楼会议室举行。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。

    经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，全体监事认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满
足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不
会影响募集资金项目的正常进行，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要
求，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于向关联自然人借款暨关联交易的议案》

    经审核，全体监事认为：本次关联交易事项有利于提高融资效率，降低融资
成本和融资风险，补充公司日常生产经营所需的流动资金。本次关联交易事项及
决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、
《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联董事在审议该关联交易
议案时遵循了关联方回避原则。本次借款为无息借款，公司无需承担利息支出，
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不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。因此，
监事会同意公司向王双飞先生的关联交易事项。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案尚须提请公司股东大会审议。



   特此公告。




                                        广西博世科环保科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                          2017年8月7日