博览世界 科技为先


证券代码：300422             证券简称：博世科          公告编号：2017-125

                 广西博世科环保科技股份有限公司
              第三届董事会第二十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于
2017 年 10 月 5 日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会
第二十八次会议的通知。本次会议于 2017 年 10 月 10 日在广西南宁市高新区总
部路 1 号东盟企业总部基地一期 A12 栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王双飞先
生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有
效。

       经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

       一、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的
议案》

       为提高资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前
提下，公司的控股子公司南宁博湾水生态科技有限公司（以下简称“南宁博湾”）
拟使用总额不超过 2.8 亿元（含）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、
一年以内（含一年）的银行保本型理财产品。

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、公司《对
外投资管理办理（2016 年 5 月修订）》的相关规定，经与会董事认真审议与讨
论，同意南宁博湾使用闲置自有资金购买总额不超过人民币 2.8 亿元（含）的银
行保本型理财产品，购买期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
在上述额度内，资金可以灵活滚动使用。董事会授权经营管理层具体办理购买理
财产品的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。
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    具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理
财产品的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请综合授信
人民币 5 亿元的议案》

    为补充流动资金，经全体董事认真审议，同意公司向中信银行股份有限公司
南宁分行申请综合授信人民币 5 亿元，并授权经营管理层办理该授信额度内具体
贷款事宜，包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、开立信用证等相
关业务。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         广西博世科环保科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                          2017年10月11日