博览世界 科技为先
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-127
广西博世科环保科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第五次临时
股东大会会议通知（公告编号：2017-120）已于 2017 年 9 月 16 日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；
2、主持人：公司董事、总经理宋海农先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：2017 年 10 月 12 日—10 月 13 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 10 月 13 日上午 9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
博览世界 科技为先
具体时间为 2017 年 10 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 13 日下午 15:00 的任
意时间；
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区总部路 1 号东盟企业总部基地一
期 A12 栋二楼会议室；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共 23 人，代表有表决权的股份
124,130,021 股，占公司股份总数 34.8612%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 0 人，代表有表决权的股份 0
股，占公司股份总数的 0%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票
方式）共 23 人，共计代表公司有表决权股份 124,130,021 股，占公司股份总数的
34.8612%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）11 人，共计持有
公司有表决权股份 729,993 股，占公司股份总数 0.205%。
公司董事长王双飞先生、副董事长杨崎峰先生因在外出差无法主持本次股东
大会，经过出席会议过半数董事共同推举，本次股东大会由公司董事、总经理宋
海农先生主持会议，公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席
本次会议，北京市中伦律师事务所律师见证本次会议。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
博览世界 科技为先
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
（二）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.02 发行规模
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
博览世界 科技为先
2.03 票面金额和发行价格
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.04 债券期限
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.05 债券利率
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.06 还本付息的期限和方式
博览世界 科技为先
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.07 转股期限
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.08 转股价格的确定及其调整
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.09 转股价格向下修正条款
该议案的表决情况为：
博览世界 科技为先
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.10 转股股数确定方式
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.11 赎回条款
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.12 回售条款
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
博览世界 科技为先
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.13 转股年度有关股利的归属
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.14 发行方式及发行对象
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.15 向原股东配售的安排
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
博览世界 科技为先
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.16 债券持有人会议相关事项
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.17 本次募集资金用途
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.18 担保事项
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
博览世界 科技为先
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.19 募集资金存放与管理
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
2.20 本次发行方案的有效期
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：该议案及项下的子议案均获表决通过。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
博览世界 科技为先
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案》
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性
分析报告的议案》
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
博览世界 科技为先
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺的议案》
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019 年）
的议案》
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
博览世界 科技为先
（九）审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议
案》
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本
次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
该议案的表决情况为：
同意 124,130,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 729,993 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：陈茂云律师、黄海律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员
资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规
博览世界 科技为先
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有
效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所《关于广西博世科环保科技股份有限公司 2017 年
第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 13 日
