博世科：2019年第四次临时股东大会决议公告2019-07-22
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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-113
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第四次临时
股东大会会议通知（公告编号：2019-109）已于 2019 年 7 月 5 日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；
2、主持人：公司董事宋海农先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 22 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：2019 年 7 月 21 日—7 月 22 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 22 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
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间为 2019 年 7 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 22 日下午 15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路 12 号公司会议室；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2019 修订）》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共 19 人，共计持有公司有表决
权股份 131,077,960 股，占公司股权登记日股份总数 36.8368%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 2 人，共计持有公司有表决权
股份 10,051 股，占公司股权登记日股份总数的 0.0028％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票
方式）共 21 人，共计代表公司有表决权股份 131,088,011 股，占公司股权登记日
股份总数的 36.8397%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）8 人，
共计持有公司有表决权股份 670,302 股，占公司股权登记日股份总数的 0.1884%。
2、公司董事长王双飞先生和副董事长杨崎峰先生因在外出差无法履行主持
本次股东大会的职务，经半数董事共同推举，本次股东大会由公司董事宋海农先
生主持。公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会
议，北京市中伦律师事务所律师见证本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司以累积投票的方式选举第四届董事会非独立董事，应选人数为 4 人。根
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据表决结果，宋海农先生、杨崎峰先生、陈琪女士、陈国宁先生当选为公司第四
届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果
如下：
1、选举宋海农为公司第四届董事会非独立董事
该议案的表决情况为：
获 得 的 选 举 票 数 为 131,077,962 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9923%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 660,253 票，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数 98.5008%。
表决结果：通过。宋海农先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、选举杨崎峰为公司第四届董事会非独立董事
该议案的表决情况为：
获 得 的 选 举 票 数 为 131,077,962 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9923%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 660,253 票，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数 98.5008%。
表决结果：通过。杨崎峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
3、选举陈琪为公司第四届董事会非独立董事
该议案的表决情况为：
获 得 的 选 举 票 数 为 131,077,962 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9923%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 660,253 票，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数 98.5008%。
表决结果：通过。陈琪女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
4、选举陈国宁为公司第四届董事会非独立董事
该议案的表决情况为：
获 得 的 选 举 票 数 为 131,077,962 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9923%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 660,253 票，占出席
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会议的中小投资者所持有表决权股份总数 98.5008%。
表决结果：通过。陈国宁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
公司以累积投票的方式选举第四届董事会独立董事，应选人数为 3 人。根据
表决结果，徐全华女士、文新女士、周敬红女士当选为公司第四届董事会独立董
事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、选举徐全华为公司第四届董事会独立董事
该议案的表决情况为：
获 得 的 选 举 票 数 为 131,077,962 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9923%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 660,253 票，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数 98.5008%。
表决结果：通过。徐全华女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2、选举文新为公司第四届董事会独立董事
该议案的表决情况为：
获 得 的 选 举 票 数 为 131,077,962 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9923%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 660,253 票，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数 98.5008%。
表决结果：通过。文新女士当选为公司第四届董事会独立董事。
3、选举周敬红为公司第四届董事会独立董事
该议案的表决情况为：
获 得 的 选 举 票 数 为 131,077,962 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9923%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 660,253 票，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数 98.5008%。
表决结果：通过。周敬红女士当选为公司第四届董事会独立董事。
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（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
公司以累积投票的方式选举第四届监事会非职工代表监事，应选人数为 2 人。
根据表决结果，陈文南先生、胡佳佩女士当选为公司第四届监事会非职工代表监
事，与职工代表监事兰赟女士共同组成第四届监事会，任期自本次股东大会选举
通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、选举陈文南为公司第四届监事会非职工代表监事
该议案的表决情况为：
获 得 的 选 举 票 数 为 131,077,962 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9923%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 660,253 票，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数 98.5008%。
表决结果：通过。陈文南先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
2、选举胡佳佩为公司第四届监事会非职工代表监事
该议案的表决情况为：
获 得 的 选 举 票 数 为 131,077,962 票 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9923%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 660,253 票，占出席
会议的中小投资者所持有表决权股份总数 98.5008%。
表决结果：通过。胡佳佩女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：汪华律师、刘云祥律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议
人员资格、召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
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1、《广西博世科环保科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于广西博世科环保科技股份有限公司 2019 年
第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 22 日
