证券代码：300423             证券简称：鲁亿通         公告编号：2020-002

                   山东鲁亿通智能电气股份有限公司

                   2020年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年1月16日（星期四）下午14：30。
    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月16日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月16日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开的地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气

股份有限公司会议室。
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长纪法清先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符

合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    二、会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东9人，代表有表决权股份245,950,000股，占
上市公司有表决权总股份的50.0026%；

     通过现场投票的股东8人，代表有表决权股份245,949,900股，占上市公司
有表决权总股份的50.0026%。
     通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份100股，占上市公司有表决权
总股份的0.0000%。
    中小投资者出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东1人，代表有表决权股份100股，占上市公司有表
决权总股份的0.0000%。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决
权总股份的0.0000%。
    通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份100股，占上市公司有表决权总

股份的0.0000%。
    中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意245,950,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股

东有表决权股份总数的0.0000％。
    2.审议通过了《关于为全资子公司新增授信额度提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意245,949,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；
反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有

表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对100股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小

股东有表决权股份总数的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见。
    本次股东大会经北京谦彧律师事务所朱培元律师、朱文会律师见证，并出具
法律意见书，结论意见如下：
    “本所律师认为：山东鲁亿通智能电气股份有限公司2020年第一次临时股东

大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东
的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。”
    五、备查文件
    1．山东鲁亿通智能电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2．北京谦彧律师事务所关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司2020年第一

次临时股东大会之法律意见书。



                                   山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
                                                         2020 年 1 月 16 日