2020 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300425            证券简称：中建环能           公告编号：2020-004

                       中建环能科技股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日（星期五）下午 14:30。

    网络投票时间：2020 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称

“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 17 日上午 9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 1 月 17 日上午 9:15

至下午 15:00。

    2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。

    3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有

限公司会议室（一楼）。

    4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简

称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第七次会议审议通过召集。

    5、主持人：董事长朱子君先生。

    6、公司于 2019 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年第

一次临时股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定。
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     (二)会议出席情况

    截至本次 股东大会 股权登 记日 2020 年 1 月 10 日，公 司股份 总数为

676,072,346 股。

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 281,492,621 股，占上市公司总

股份的 41.6365％。

    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 281,477,021 股，占上市公司总

股份的 41.6342％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 15,600 股，占上市公司总股份的

0.0023％。

    2、中小股东出席的总体情况

   通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 862,753 股，占上市公司总股份

的 0.1276％。

   其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 847,153 股，占上市公司总股份

的 0.1253％。

   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 15,600 股，占上市公司总股份的

0.0023％。

   3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律

师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

总表决情况：

    同意 281,492,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

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0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 862,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）逐项审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

    1、关于制订《独立董事津贴制度》的议案

总表决情况：

    同意 281,492,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 862,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

    同意 281,492,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 862,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任
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保险的议案》。

总表决情况：

    同意 276,020,756 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 862,753 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    公司董事、监事、高管作为公司股东表决时已回避表决本议案。

    （四）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

总表决情况：

    同意 98,683,450 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 862,753 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东北京中建启明企业管理有限公司已回避表决本议案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、吕万成现场见证，

并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股

东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
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效。

    四、备查文件

    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司 2020 年第一次

临时股东大会的法律意见书。



   特此公告。




                                        中建环能科技股份有限公司董事会

                                                2020 年 1 月 17 日




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