证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-089
浙江唐德影视股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2018 年 8 月 2 日以电子邮
件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间为 2019 年 8 月 2 日 17 时。会议应
参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，合法有效。
参会监事依照有关规定，认真审议了以下议案：
一、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》的有关
规定，情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免本次监事会会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议了《关于豁免公司董事、监事、高级管理人员履行增持承诺暨终
止增持计划的议案》
公司于 2018 年 7 月 2 日披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员计划
增持公司股份的公告》（公告编号：2018-053），吴宏亮先生、赵健先生、李兰天
先生、郑敏鹏先生、付波兰女士、郁晖先生、李民先生、王智强先生、李欢先生
计划拟在未来六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深
圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）
增持本公司股份，增持金额合计不低于 10,000 万元。
2019 年 1 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了上述
增持人将本次增持计划的实施期限延长至 2019 年 4 月 30 日的议案。2019 年 5
月 14 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了增加古元峰先生为
新增增持对象并将增持计划的实施期限延长至 2019 年 7 月 31 日的议案。增持所
需的资金来源为自有资金或自筹资金。
首次披露增持计划前，吴宏亮先生、赵健先生、李兰天先生、郑敏鹏先生、
付波兰女士、郁晖先生、李民先生、王智强先生、李欢先生已就增持资金来源及
增持计划的可行性进行了充分的分析和论证。其中，吴宏亮先生拟以自有资金
10,000 万元进行增持，其他增持人将视向第三方融资情况确定其参与增持的金额，
最终由增持人完成增持金额合计不低于 10,000 万元的增持计划。为此，前述增
持人承诺拟在披露增持公告后的六个月内通过证券交易系统增持公司股份，增持
金额合计不低于 10,000 万元的增持计划具有可行性。
但自上述增持公告披露后，由于受国内外经济形势的变化以及全球贸易摩擦
加剧的影响，A 股市场出现了非理性波动，加之受影视行业舆情影响，公司的股
价在短时间内出现了大幅度的下跌，自 2018 年 7 月 2 日收盘价的 11.91 元跌至
2019 年 8 月 2 日收盘价的 5.90 元，跌幅达到 50.46%。
因前述股价大幅下跌，为避免出现股票质押平仓风险，保障公司稳定经营，
控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴宏亮和董事赵健多次提前偿还质押融
资、补充质押股票和提供担保物。其中，2018 年 7 月 2 日至今，吴宏亮累计偿
还股票质押融资约 17,600 万元，赵健累计偿还股票质押融资约 600 万元，直接
导致吴宏亮和赵健个人现金流陷入紧张，原拟用于增持的资金均用于偿还股票质
押融资，无法全部完成增持工作。
其他增持人原计划通过向第三方融资等方式筹措资金进行增持，但受宏观经
济下行压力加大和金融去杆杠政策的影响，融资渠道收紧，资金来源受限，加之
受影视行业景气度下降和影视行业监管趋严的影响，增持人资金筹措未达预期，
从而导致增持计划的实施遇到困难，未能在承诺期限内完成全部增持工作。
截至本公告日，上述增持人已完成增持金额共计 50,817,484.01 元，增持股
份共计 8,083,710 股，具体增持情况如下：
占
增
序 增持 增持 增持 增持金额 总股
增持日期 持均价
号 主体 方式 数量（股） （元） 本比
（元/股）
例
1 吴宏亮 集中竞价 2019年5月17日 253,900 6.507 1,652,127.30 0.06%
2019年5月20日 250,000 6.529 1,632,336.00 0.06%
2019年5月23日 791,010 6.472 5,119,380.95 0.19%
2 古元峰 集中竞价
2019年5月24日 539,700 6.529 3,523,816.28 0.13%
2019年7月29日 1,596,850 6.244 9,970,005.50 0.39%
3 赵 健 集中竞价 2019年7月29日 482,650 6.196 2,990,515.00 0.12%
4 郑敏鹏 集中竞价 2019年7月29日 482,000 6.205 2,990,725.34 0.12%
5 郁 晖 集中竞价 2019年7月29日 2,207,600 6.323 13,957,645.50 0.53%
6 付波兰 集中竞价 2019年7月29日 489,700 6.107 2,990,722.00 0.12%
7 李 民 集中竞价 2019年7月29日 164,300 6.067 999,765.50 0.04%
8 李 欢 集中竞价 2019年7月29日 489,400 6.111 2,990,911.64 0.12%
9 王智强 集中竞价 2019年7月29日 336,600 5.940 1,999,533.00 0.08%
总计 8,083, 50,817,48 1.
710 4.01 96%
2019 年 7 月 31 日，公司董事会接到公司董事长、总经理吴宏亮先生，董事、
联席总经理、董事会秘书古元峰先生，董事赵健先生，董事、副总经理李兰天先
生，董事、副总经理、财务总监郑敏鹏先生，监事付波兰女士，监事郁晖先生，
副总经理李民先生，副总经理王智强先生，副总经理李欢先生的通知，鉴于目前
的市场环境、融资渠道及融资手段等实际情况，上述增持人一致认为无法继续完
成本次增持计划，经审慎研究决定，申请豁免履行上述增持承诺。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事付波兰、郁晖回避表
决，非关联监事人数不足全体监事人数的半数，无法形成决议，本议案需提交股
东大会审议。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
监事会
二零一九年八月二日
