证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-115
浙江唐德影视股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第八次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2019 年 10 月 9 日（星期三）下午 1：
30 在北京市海淀区花园路 16 号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为 2019
年 10 月 8 日-2019 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2019 年 10 月 9 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 8 日 15：00 至 2019 年 10 月 9 日 15：00
的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司有表决权的股份
171,830,091 股，占公司有表决权股份总数的 41.5216%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 8
所持有表决权的股份总数（股） 171,798,891
占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.5141%
1
通过网络投票出席会议股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 31,200
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0075%
（三）本次股东大会由董事会召集，由公司半数以上董事推选董事古元峰先生主持
会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
票数
序号 议案 是否通过
同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
《浙江唐德影
视股份有限 有效表决
公司 2019 年 167,052,531 权股份总
1.00 第二期限制 0（0%） 0（0%） 4,777,560
性股票激励 （100%） 数的 2/3 以
计划（草案）》 上通过
及其摘要
《浙江唐德影
视股份有限 有效表决
公司 2019 年 167,052,531 权股份总
2.00 第二期限制 0（0%） 0（0%） 4,777,560
性股票激励 （100%） 数的 2/3 以
计划实施考 上通过
核管理办法》
《关于提请股
有效表决
东大会授权 167,052,531 权股份总
3.00 董事会及其 0（0%） 0（0%） 4,777,560
（100%） 数的 2/3 以
他被授权人
上通过
士全权办理
2
公司 2019 年
第二期限制
性股票激励
计划有关事
宜的议案》
《关于拟向董
事、联席总经
有效表决
理、董事会秘 167,052,531 权股份总
4.00 书古元峰先 0（0%） 0（0%） 4,777,560
（100%） 数的 2/3 以
生授予限制
上通过
性股票的议
案》
《关于公司
2019 年第一
有效表决
期限制性股 171,830,091 权股份总
5.00 票激励计划 0（0%） 0（0%） 0
（100%） 数的 2/3 以
回购注销部
上通过
分限制性股
票的议案》
《关于减少注 有效表决
册资本暨修 171,830,091 权股份总
6.00 0（0%） 0（0%） 0
订<公司章 （100%） 数的 2/3 以
程>的议案》 上通过
《关于向银行
申请授信暨 18,740,026
7.00 0（0%） 0（0%） 153,090,065 是
关联交易的 （100%）
议案》
注：关联股东古元峰对上述议案 1 至议案 4 回避表决；关联股东吴宏亮、郑敏鹏对
上述议案 7 回避表决。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独
计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公
司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 5 人（代表 5 位股东），代
表公司有表决权的股份 13,472,766 股，占公司有表决权股份总数的 3.2556%。中小投资
者投票具体情况如下：
序号 议案 票数 是否通过
3
同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
《浙江唐德影
视股份有限 有效表决
公司 2019 年 13,472,766 权股份总
1.00 第二期限制 0（0%） 0（0%） 0
性股票激励 （100%） 数的 2/3 以
计划（草案）》 上通过
及其摘要
《浙江唐德影
视股份有限 有效表决
公司 2019 年 13,472,766 权股份总
2.00 第二期限制 0（0%） 0（0%） 0
性股票激励 （100%） 数的 2/3 以
计划实施考 上通过
核管理办法》
《关于提请股
东大会授权
董事会及其
他被授权人 有效表决
士全权办理 13,472,766 权股份总
3.00 0（0%） 0（0%） 0
公司 2019 年 （100%） 数的 2/3 以
第二期限制 上通过
性股票激励
计划有关事
宜的议案》
《关于拟向董
事、联席总经
有效表决
理、董事会秘 13,472,766 权股份总
4.00 书古元峰先 0（0%） 0（0%） 0
（100%） 数的 2/3 以
生授予限制
上通过
性股票的议
案》
《关于公司
2019 年第一
有效表决
期限制性股 13,472,766 权股份总
5.00 票激励计划 0（0%） 0（0%） 0
（100%） 数的 2/3 以
回购注销部
上通过
分限制性股
票的议案》
6.00 《关于减少注 13,472,766 0（0%） 0（0%） 0 有效表决
4
册资本暨修 （100%） 权股份总
订<公司章 数的 2/3 以
程>的议案》 上通过
《关于向银行
申请授信暨 13,472,766
7.00 0（0%） 0（0%） 0 是
关联交易的 （100%）
议案》
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2019 年 9 月 21 日、2019
年 9 月 25 日于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员
会创业板指定信息披露网站登载的《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》、
《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的提示性公告》等。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所章志强律师、范悦律师见证，出具了法律
意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人
员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第八次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零一九年十月九日
5