证券代码：300426          证券简称：唐德影视            公告编号：2019-124


                     浙江唐德影视股份有限公司

              第三届董事会第三十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 11 月 21 日以电子

邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间为 2019 年 11 月 22 日 17 时。会
议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合法律、行政
法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，合法有效。

    参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

    一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

    根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

    现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过《关于调整 2019 年第二期限制性股票激励计划激励对象人员
名单及授予数量的议案》

    由于《浙江唐德影视股份有限公司 2019 第二期限制性股票激励计划（草案）》

（以下简称“（《激励计划》”）涉及的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿
放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司


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拟向其授予的部分限制性股票，共计放弃 167.90 万股，公司对本次《激励计划》
激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，本次限制性股票激励计划拟授
予的限制性股票数量由不超过 862.10 万股（最终以实际认购数量为准）调整为

694.20 万股（最终以实际认购数量为准），公司本次限制性股票激励计划激励对
象由 8 人调整为 6 人，本次限制性股票激励计划授予的限制性股票成本摊销预测
做相应调整。除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与
公司 2019 年第八次临时股东大会批准的《激励计划》及其摘要中规定的一致。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站
的《关于调整 2019 年第二期限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量
的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。公司董事古元峰先

生、董事景旭峰先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。



    三、审议通过《关于向公司 2019 年第二期限制性股票激励计划激励对象授

予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定以及公司 2019
年第八次临时股东大会的授权，董事会认为公司和本次限制性股票激励计划的激
励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现确定以 2019 年
11 月 22 日为授予日，向 6 名激励对象授予 694.20 万股限制性股票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等
中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向公司 2019 年第二期限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。公司董事古元峰先
生、董事景旭峰先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

    特此公告。



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    浙江唐德影视股份有限公司

           董事会

    二零一九年十一月二十二日




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