证券代码：300427            证券简称：红相电力         公告编号：2017-046



                      厦门红相电力设备股份有限公司

                   第三届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）第三
届董事会第二十九次会议通知于 2017 年 6 月 1 日以口头方式向各位董事发出，
于 2017 年 6 月 2 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有
关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
      本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯方
式表决通过以下决议：
      一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第二十九次会议通知期限的
议案》
       经与会董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事会第二十九次会议的通
知期限，并于 2017 年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十九次会议。
      表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      二、审议通过了《关于重新出具本次重组有关备考审阅报告的议案》
      因对合肥星波通信股份有限公司（以下简称“星波通信”）股东张青与徐建
平、刘宏胜、陈小杰之间间接转让星波通信股份事项计提了股份支付费用，公司
重新出具了备考合并财务报表，本次交易的审计机构致同会计师事务所（特殊普
通合伙）相应重新出具了备考财务报表审阅报告。
      公司董事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重组重新出具的
“致同审字(2017)第 350ZA0284 号”《备考合并财务报表审阅报告》，并同意刊载
于中国证监会指定的信息披露网站。
      表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      特此公告。
                                       厦门红相电力设备股份有限公司董事会
                                                          2017 年 6 月 2 日
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