红相股份有限公司                         《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》



                         红相股份有限公司

               未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划

     为了完善和健全红相股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红
政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护公司股东的合法权益，公司根据《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告
[2013]43 号）等有关规定，以及《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，制定《红相股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）
股东分红回报规划》，具体内容如下：

     1、公司制定未来分红回报规划考虑的因素

     公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发
展目标、未来盈利模式、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资需求、外部融
资环境及股东要求、意愿的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规
划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳
定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。

     2、公司未来分红回报规划的制定原则

     公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者
的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金
方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续
性和稳定性情况下，制定本规划。

     3、公司未来三年（2019-2021 年）的具体分红回报规划

     （1）利润分配方式

     公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定
公积金、任意公积金以后，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，
并优先采用现金分红方式回报股东。
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     （2）现金分红的具体条件、比例和期间间隔

     在满足《公司章程》生产经营资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大
现金支出等事项，公司应当采取现金方式分配股利，并且以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的 20%。

     未来三年公司一般每年度进行一次分红，但在有条件的情况下，公司也可根
据盈利状况进行中期现金分红。

     公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：

     ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

     ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

     ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

     （3）发放股票股利的具体条件

     如公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配方案。

     4、未来分红回报规划的制定周期和相关决策机制

     （1）股东回报规划的制定周期

     公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发
展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的
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意见，制定相应的《未来三年分红回报规划》和《利润分配方案》。公司至少每
三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、
独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，
以确定该时段的股东回报计划。

     （2）利润分配政策的论证程序和决策机制

     公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考
虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，制定合理的利
润分配方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表
明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事
会审议。

     董事会按照利润分配政策制订利润分配方案后，应当经全体董事过半数表决
通过并经 1/2 以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意
见。因特殊情况导致利润分配方案与利润分配政策不一致的，须经全体董事 2/3
以上表决通过，并须获得全体独立董事的同意，且董事会还应在相关提案中详细
论证和说明原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有
关规定。

     公司监事会应当对董事会制订的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监
事表决通过。

     股东大会审议利润分配方案时，应当经出席股东大会会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；因特殊情况导致利润分配方案与利
润分配政策不一致的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票
相结合的方式，为公众投资者参与利润分配决策提供便利。股东大会对现金分红
具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和
交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取
中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
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     股东大会对股利分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个
月内完成股利（或股份）的派发事项。
（3）利润分配调整的决策机制和程序

     公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对分红回
报规划进行适当且必要的调整。调整分红回报规划应以股东权益保护为出发点，
不得与《公司章程》的相关规定相抵触。分红回报规划的调整由董事会提出后提
交股东大会审议并通过网络络投票的方式进行表决。

     5、其他事项

     本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。


                                                    红相股份有限公司董事会

                                                             2019 年 4 月 23 日