红相股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告2020-01-16
证券代码:300427 证券简称:红相股份 公告编号:2020-002
红相股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司” )(证券代码:
300427,证券简称:红相股份)第四届董事会第二十三次会议通知于 2020 年 1
月 10 日以邮件、书面送达等方式向各位董事发出,于 2020 年 1 月 15 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。本次会
议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,会
议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持,经参会董事认真审议,以现场结合通讯
表决方式通过以下决议:
一、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》
本次关联交易为补充确认公司 2019 年度向公司董事长、实际控制人杨成先
生的短期借款。公司于 2019 年度向杨成先生合计无息借入人民币 2,700 万元,
截至 2019 年 12 月 31 日,本次追认的关联借款均已归还。
关联董事杨成先生、杨力先生对该议案回避表决。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容
详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
2020 年 1 月 15 日