股票代码：300428             股票简称：四通新材        公告编号：2017-060 号




               河北四通新型金属材料股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

三次会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开，本次会议已于 2017 年 8 月 11

日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人，实到

董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事

及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经认真讨论，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见 2017 年 8 月 18 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的

合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见 2017 年 8 月 18 日于中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

           2017 年 8 月 17 日