股票代码：300428            股票简称：四通新材        公告编号：2017-061 号




               河北四通新型金属材料股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

三次会议于2017年8月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2017年8月11

日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到

监事3人，会议由公司监事会主席张燕燕女士召集并主持，公司董事会秘书李志

国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定，会议合法、有效。

    与会监事经认真讨论，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见 2017 年 8 月 18 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的

合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意本次会计政策变更。具体内容详见 2017 年 8 月 18 日于中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告




           河北四通新型金属材料股份有限公司监事会

                      2017 年 8 月 17 日