证券代码：300428          证券简称：四通新材          公告编号：2018-020 号




               河北四通新型金属材料股份有限公司
             关于全资子公司投资设立合伙企业的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津
四通股权投资基金管理有限公司（以下简称“天津四通”）拟与有限合伙人共同
出资设立宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“合伙企业”），其中子公司天津四通作为普通合伙人以自有资金出资 100
万元，有限合伙人董月粉认缴出资 2,700 万元，有限合伙人冯禹淇认缴出资 200
万元，认缴出资总额目标规模为人民币 3,000 万元。

    公司于 2018 年 3 月 16 召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
全资子公司参与投资设立有限合伙企业的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管
理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不
涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情况。

    二、合伙人基本情况

    1、普通合伙人

    名称：天津四通股权投资基金管理有限公司

    住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区
1-1-1109-5

    统一社会信用代码：91120118MA05MWNT2M
    企业类型：有限责任公司（法人独资）

    法定代表人：臧永兴

    注册资本：1,000 万元人民币

    成立时间：2017 年 2 月 8 日

    经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（依法
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2、有限合伙人

    （1）董月粉，女，中国国籍，身份证号为 13012919********23。

    （2）冯禹淇，女，中国国籍，身份证号为 13060219********4X。

    公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理
人员未参与基金份额认购，未在基金中任职。

    三、投资标的基本情况

    1、名称：宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业（有限合伙）

    2、规模：人民币 3,000 万元

    3、组织形式：有限合伙

    4、经营范围：私募股权投资。 未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、
融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    5、股东情况：

               名称                 认缴金额（万元）      认缴比例

天津四通股权投资基金管理有限公司                100               3.33%

董月粉                                         2,700             90.00%

冯禹淇                                          200               6.67%
合计                                          3,000            100.00%

       四、合伙协议主要内容：

    1、出资方式：货币出资

    2、存续期限：合伙企业取得营业执照之日起五年，合伙企业经营期限，经
执行事务合伙人同意可适当延长或缩短。

    3、投资方向：主要投资于与河北四通新型金属材料股份有限公司产业链及
上下游相关的全国中小企业股份转让系统挂牌企业定向增发股票。

    4、投资方式：本合伙企业的主要投资方式为股权投资，包括但不限于认购
增资、股权受让、协议转让等符合适用法律要求的股权投资方式。

    5、退出机制：有限合伙人可依合伙协议约定转让其持有的合伙企业权益从
而退出合伙企业，有限合伙人不得要求退伙或提前收回其实缴出资。

    6、会计核算方式：合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核
算，以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

    7、管理和决策机制：基金设立投资决策委员会,负责审核批准项目投资方案、
投资项目退出以及确定投资收益分配等事宜。普通合伙人设投资决策委员会，由
3 名成员组成，其成员由普通合伙人独立决定。

    8、管理费：合伙企业在投资期内每年的管理费为合伙企业认缴出资总额的
2%，在回收期内每年的管理费为合伙企业认缴出资总额的 1%。延长期不再收取
管理费。

    9、收益分配机制：在所有合伙人之间按其各自实缴出资比例分配，直至他
们在该项目的实际投资成本已经完全弥补。如有剩余，20%分配给普通合伙人，
80%在全体合伙人之间按照实缴出资比例进行分配。项目可分配收入的具体分配
时间和方式由普通合伙人决定。

    10、各投资人的合作地位及权利义务

    （1）执行事务合伙人：
    合伙企业由普通合伙人天津四通担任执行事务合伙人，代表合伙企业行事。
执行事务合伙人作为合伙企业事务的执行方，享有取得可分配收益、对合伙事务
的管理权、决策权和执行权，负责维护本合伙企业日常运营、并进行投资收益分
配等事项。

    （2）有限合伙人：

    有限合伙人均享有获取可分配收益，参加合伙人会议、获取合伙企业财务报
告、查阅合伙企业会计账簿等财务资料等权利。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司结合中长期发展战略，其子公司以自有资金投资设立合伙企业，有利于
进一步拓宽公司投资平台，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，既有
助于公司的产业发展，也有望实现较高的资本增值收益，从而增强公司的盈利能
力，符合全体股东的利益和公司发展战略。

    本次投资对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

    在合伙企业后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定
性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况
进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于对外投资事项的独立意见；




    特此公告。


                               河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
                                                      2018 年 3 月 16 日