股票代码：300428            股票简称：四通新材        公告编号：2018-021 号




               河北四通新型金属材料股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

六次会议于 2018 年 3 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2018 年

3 月 9 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司

监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司投资设立合伙企业的议案》

    同意公司全资子公司天津四通股权投资基金管理有限公司（以下简称“天津

四通”）与董月粉、冯禹淇共同发起设立宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基

金合伙企业（有限合伙），注册资本人民币 3,000 万元，其中普通合伙人天津四

通以货币方式出资 100 万元人民币，占注册资本的 3.33%；有限合伙人董月粉以
货币方式出资 2,700 万元人民币，占注册资本的 90.00%；有限合伙人冯禹淇以

货币方式出资 200 万元人民币，占注册资本的 6.67%。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于

全资子公司投资设立合伙企业的公告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告




           河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

                       2018 年 3 月 16 日