股票代码：300428             股票简称：四通新材        公告编号：2019-040 号




               河北四通新型金属材料股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十八次会议于 2019 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2019

年 4 月 22 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事

9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，

公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    经审议，公司 2019 年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、

《公司章程》和《企业会计准则》的规定；公司 2019 年第一季度报告公允地反

映了公司 2019 年第一季度末的财务状况和 2019 年第一季度的经营成果和现金流

量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准

确性、完整性承担个别及连带责任。

    投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、审议通过《关于变更<公司章程>的议案》

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，对公司章程中相

关条款进行修订，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。具体内容详见同

日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表
（2019 年 4 月）》和《公司章程（2019 年 4 月）》。

    投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本议案尚需以特别决议议案提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    鉴于公司目前自有资金存放及使用情况，并考虑公司未来经营计划，现拟提

请股东大会授权董事会可以使用不超过 17 亿元自有资金进行现金管理，投资主

体包括公司及子公司，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投

资期限不超过 12 个月）保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等，

可以滚动使用。该议案有效期自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至

2019 年年度股东大会召开之日止。


    投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高资金的使用效率，降低资金的闲置成本，为公司获取更好的收益，根

据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公

司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过

4.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资主体包括公司及公司全资下属公司，

投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）

保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资

金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审

议通过之日起十二个月。

    投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    五、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》

    经认真审议，同意公司根据本次实际募集资金数额，对各募集资金投资项目
的募集资金拟投资金额调整如下：“年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100

万套汽车高强铝悬挂零部件项目”中募集资金投资金额由原计划 58,000.00 万元

调整为 32,335.49 万元，“工业 4.0 智能工厂改造投资项目” 中募集资金投资

金额由原计划 30,000.00 万元调整为 16,725.26 万元。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务进行追溯调整的议案》

    公司与天津企管、立中股份同受臧氏家族控制，公司收购天津企管 100%股

权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号——企业

合并》、《企业会计准则第 2 号----长期股权投资》相关规定，参与合并的企业在

合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司与被合并方天津企管的股权合并中取得的资产及负债，均按照合并日被合

并方的账面价值计量。

    根据《企业会计准则第 33 号----合并财务报表》的相关规定，母公司在报

告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应

当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合

并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述

报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始

控制时点起一直存在。

    公司对 2018 年 1-3 月合并报表本期金额进行调整，符合《企业会计准则》

等规定，有利于真实反映公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益。同

意对 2018 年 1-3 月合并报表本期金额进行追溯调整。

    公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

    投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    七、审议通过《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 5 月 16 日召开 2019 年度第二次临时股东大会，具体通知

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年度第二

次临时股东大会的通知》。

    投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。




    特此公告。



                                河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 26 日