四通新材:第三届监事会第十四次会议决议公告2019-04-29
股票代码:300428 股票简称:四通新材 公告编号:2019-041 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事第十
四次会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式召开,本次会议已于2019年4月22
日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人,实到
监事3人,公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。
此次会议由监事会主席张燕燕女士主持,与会监事认真审议后,以现场表决
的方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
经审议,公司 2019 年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和《企业会计准则》的规定;公司 2019 年第一季度报告公允地反
映了公司 2019 年第一季度末的财务状况和 2019 年第一季度的经营成果和现金流
量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们对其内容的真实性、准
确性、完整性承担个别及连带责任。
投票表决结果为:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前自有资金存放及使用情况,并考虑公司未来经营计划,现拟提
请股东大会授权董事会可以使用不超过 17 亿元自有资金进行现金管理,投资主
体包括公司及子公司,投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投
资期限不超过 12 个月)保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等,
可以滚动使用。该议案有效期自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至
2019 年年度股东大会召开之日止。
投票表决结果为:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率,降低资金的闲置成本,为公司获取更好的收益,根
据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过
4.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资主体包括公司及公司全资下属公司,
投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)
保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等,可以滚动使用。募集资
金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
投票表决结果为:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
四、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》
经认真审议,公司本次对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的调整不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,符合相关法律法规及规
章制度的有关规定,同意公司本次对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的
调整。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务进行追溯调整的议案》
公司与天津企管、立中股份同受臧氏家族控制,公司收购天津企管 100%股
权完成后,形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号——企业
合并》、《企业会计准则第 2 号----长期股权投资》相关规定,参与合并的企业在
合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。
本公司与被合并方天津企管的股权合并中取得的资产及负债,均按照合并日被合
并方的账面价值计量。
根据《企业会计准则第 33 号----合并财务报表》的相关规定,母公司在报
告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务,编制合并资产负债表时,应
当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合
并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述
报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始
控制时点起一直存在。
公司对 2018 年 1-3 月合并报表本期金额进行追溯调整事项,符合企业会计
准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东
的利益,同意本次追溯调整。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
投票表决结果为:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日