四通新材：关于召开2018年年度股东大会的决议公告2019-05-13
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-051 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）河北四通新型金属材料股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日以公告形式
发布了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》、2019 年 5 月 9 日以公告形式
发布了《关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告》，均刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露媒体。
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）上午 10:00；
2、网络投票时间：2019 年 5 月 12 日-5 月 13 日，其中，通过深交所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 13 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2019 年
5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
（四）股权登记日：2019 年 5 月 6 日。
（五）现场会议召开地点：河北省保定市清苑区发展西街 359 号河北四通新
型金属材料股份有限公司会议室。
（六）会议召集人：公司董事会
（七）会议主持人：董事长臧立国先生
（八）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东
及股东代表共 4 人，代表公司股份 444,470,130 股，占股权登记日公司股份总数
的 76.8489%。
（二）现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表公司股份
443,971,910 股，占股权登记日公司股份总数的 76.7627%。
（三）网络投票情况
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共 2 名，代表公司股份 498,220
股，占股权登记日公司股份总数的 0.0861%。
（四）公司相关董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
议案 1.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 444,470,130 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 444,470,130 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 444,470,130 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00《公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 444,470,130 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 444,470,130 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联
交易计划的议案》
总表决情况：
同意 498,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00《2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 444,470,130 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00《关于 2019 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
总表决情况：
同意 444,470,130 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00《关于公司 2018 年年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 444,470,130 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00《关于公司与子公司之间增加相互担保额度的议案》
总表决情况：
同意 444,470,130 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00《关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 444,470,130 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 498,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名： 赵世良 乔磊
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、河北四通新型金属材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于河北四通新
型金属材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2019 年 5 月 13 日
