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                                 北京市中伦律师事务所

              关于河北四通新型金属材料股份有限公司

             2019 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：河北四通新型金属材料股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等的规定，北京市中伦律师事务所
（以下简称“本所”）接受河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：

    1. 现行有效的公司章程；

    2. 公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的第三届董事会第十八次会
议决议、第三届监事会第十四次会议决议的公告；

    3. 公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次
股东大会的通知的公告；

    4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东
代理人的到会登记记录及凭证资料；

    5. 公司本次股东大会的相关会议文件。

    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律

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意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

    本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    1. 根据公司第三届董事会第十八次会议决议和公司章程的有关规定，公司
董事会于2019年4月29日以公告形式在巨潮资讯网刊登了拟定于2019年5月16日
召开本次股东大会的通知，列明了会议的时间和地点、出席对象、审议事项以及
登记方法等事项。

    2. 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2019年5月16日10时00分在河北省保定市清苑区发展西街359号公司会议室召开，
会议由公司董事长臧立国主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网
投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月
16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程
的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。



    二、出席本次股东大会人员的资格

    1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的
股东和股东代理人的持股证明等相关文件以及深圳证券信息有限公司提供的数
据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股
东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共2名，代表公司股份
443,971,910股，占股权登记日公司股份总数的76.7627%。

    （2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共2名，代表公司股份


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498,220股，占股权登记日公司股份总数0.0861%。

    基于以上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大
会的股东和股东代理人共4名，合计代表公司股份444,470,130股，占股权登记日
公司股份总数的76.8489%。

    2. 列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及
本所律师。

    本所律师认为，上述出席和列席本次股东大会的人员的资格合法、有效。



       三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    1. 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，
本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和
提出新议案的情形。

    2. 本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人
当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代理人没有对表决结果提出异
议。

    3. 本次股东大会审议通过了如下议案：

   （1）     《关于变更<公司章程>的议案》；

   （2）     《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

   （3）     《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》。

    本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规
定，表决程序和表决结果合法、有效。



       四、结论意见



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    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和
规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    本法律意见书正本一式三份。

   （以下为本法律意见书的签署页，无正文）




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（本页为《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）




    北京市中伦律师事务所（盖章）



    负责人：                                 承办律师：




                                             承办律师：



                                                   年      月          日




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