股票代码：300428             股票简称：四通新材      公告编号：2019-130 号




               河北四通新型金属材料股份有限公司
             第三届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事第二

十二次会议于2019年11月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2019年11

月22日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，

实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    此次会议由监事会主席张燕燕女士主持，与会监事认真审议后，以现场表决

的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司与包头市东河区人民政府签订<轻量化汽车零部件

及新材料产业园项目投资协议书>的议案》

    经审核，公司监事会同意公司及子公司包头盛泰汽车零部件制造有限公司

（以下简称“包头盛泰”）与包头市东河区人民政府签署《轻量化汽车零部件及

新材料产业园项目投资协议书》。本协议的签署，将集中包头市当地原材料、能

源、政策等优势，有助于进一步提升公司功能性中间合金新材料和铝合金车轮轻

量化业务的盈利能力和市场竞争力，为公司的产业升级和可持续发展能力的增强

奠定基础，符合公司的战略发展需要。

    具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司与包头市东河区人民

政府签订<轻量化汽车零部件及新材料产业园项目投资协议书>的公告》。

    投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。

             河北四通新型金属材料股份有限公司监事会

                        2019 年 11 月 27 日