证券代码：300430            证券简称：诚益通        公告编号：2019-041


            北京诚益通控制工程科技股份有限公司

              第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十六次会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并
于 2019 年 4 月 25 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：
    一、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》
    《2019 年第一季度报告》详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
    《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见公司于 2019 年 4
月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    董事王健、刘泽君先生是本次员工持股计划授予对象，因此需回避表决，此
项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》的要
求及相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    特此公告。

                                     北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2019 年 4 月 26 日