证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-048
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股
东大会会议通知已于 2019 年 4 月 10 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2019 年 4 月 30 日 14:00 在公司会议
室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 30
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2019 年 4 月 29 日 15:00 至 2019 年 4 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表
股份 123,458,431 股，占公司股份总数的 45.3876％。其中，通过现场投票的股
东及股东代理人共 10 人，代表股份 123,445,027 股，占公司股份总数的
45.3827％。通过网络投票的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 13,404 股，占
公司股份总数的 0.0049％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 4 人，
代表股份 1,884,424 股，占公司股份总数的 0.6928％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 123,445,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,404 股（其中，
因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,871,020 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2887％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
13,404 股（其中，因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.7113％。
本项议案获得通过。
2、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 123,445,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,404 股（其中，
因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,871,020 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2887％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
13,404 股（其中，因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.7113％。
本项议案获得通过。
3、《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 123,445,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,404 股（其中，
因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％。
其中，同意 1,871,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2887％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,404 股（其中，因
未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7113％。
本项议案获得通过。
4、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 123,445,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,404 股（其中，
因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,871,020 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2887％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
13,404 股（其中，因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.7113％。
本项议案获得通过。
5、《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 123,445,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 13,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 1,871,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2887％；反
对 13,404 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7113％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
同意 123,445,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,404 股（其中，因未投
票默认弃权 13,404 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,871,020 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2887％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
13,404 股（其中，因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.7113％。
本项议案获得通过。
7、《关于 2019 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：同意 5,641,240 股（关联股东回避了表决），占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 99.7630％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 13,404 股（其中，因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.2370％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,871,020 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2887％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
13,404 股（其中，因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.7113％。
本项议案获得通过。
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 123,445,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,404 股（其中，
因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,871,020 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2887％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
13,404 股（其中，因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.7113％。
本项议案获得通过。
9、《关于公司及子公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
表决结果：同意 123,445,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,404 股（其中，
因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,871,020 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2887％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
13,404 股（其中，因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.7113％。
本项议案获得通过。
10、《关于为子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 123,445,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,404 股（其中，
因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,871,020 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2887％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
13,404 股（其中，因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.7113％。
本项议案获得通过。
11、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 123,445,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,404 股（其中，
因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,871,020 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2887％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
13,404 股（其中，因未投票默认弃权 13,404 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.7113％。
本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东
及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有
限公司召开 2018 年度股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 30 日
