证券代码：300430          证券简称：诚益通          公告编号：2019-077


              北京诚益通控制工程科技股份有限公司

              第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十五次会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送达等形式发出，
并于 2019 年 10 月 28 日上午 11 时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、

行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会监事认真审议后，形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司《2019 年第三季度报告》真实反映了公司

2019 年三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

    表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    二、审议通过《关于新增公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司与关联方江苏楚锐发生的关联交易系公司正
常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定
关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

    表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
特此公告。




             北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                                          监事会

                              2019 年 10 月 29 日